EEUU inicia su ofensiva contra Binance: el mayor ‘exchange cripto’ afronta un futuro negro en suelo estadounidense
Changpeng Zhao (en adelante CZ), el director general y dueño de Binance, está en una posición muy delicada. Esta plataforma de criptomonedas, la mayor del mundo, está en el punto de mira de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), que es la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Esta agencia independiente es la responsable de regular el mercado financiero estadounidense, y acaba de emprender acciones legales contra Binance y su máximo responsable.
Está en juego, ni más ni menos, la licencia de operación de esta empresa china en Estados Unidos. La estabilidad financiera de Binance lleva en entredicho muchos meses, aunque las sospechas de los analistas y los expertos financieros se agudizaron a finales del pasado mes de noviembre después del descalabro de FTX. CZ se ha esforzado desde entonces para transmitir una imagen de transparencia y estabilidad que podría verse truncada definitivamente si la demanda de la CFTC prospera. Su futuro es más incierto que nunca.
Binance, en el ojo del huracán
La acusación que la CFTC ha interpuesto ante un juzgado de Illinois (Estados Unidos) es muy tajante. Según este regulador Binance ha infringido la normativa estadounidense que establece cómo se debe operar con activos digitales o criptomonedas. Y lo ha hecho, de nuevo según la CFTC, amparándose en la ocultación de la ubicación física de su sede central con el propósito de eludir el control de las entidades reguladoras. El problema en definitiva es que esta empresa china ha operado para ciudadanos estadounidenses de espaldas a los límites que impone la regulación actual.
La probabilidad de que Binance muera como compañía en Estados Unidos es muy alta
La demanda no solo está dirigida a CZ a título personal y a Binance como entidad corporativa; Samuel Lim, que hasta 2022 era el responsable del cumplimiento de las regulaciones en el organigrama de esta empresa, también ha sido denunciado. El panorama no pinta bien para ninguno de los dos. Si el regulador estadounidense demuestra que estos dos ejecutivos han fomentado la operación ilegal de activos digitales en Estados Unidos con el propósito de incrementar la rentabilidad de Binance (y, al parecer, hay indicios sólidos que apuntan esta posibilidad), CZ se verá obligado a resarcir a todos los clientes afectados por estas prácticas.
Además, con toda probabilidad tendrá que afrontar una sanción de miles de millones de dólares y en el futuro se le prohibiría expresamente negociar con activos digitales en EEUU. Como explica muy acertadamente la abogada española Cris Carrascosa en el tuit en el que analiza el oscuro panorama que se cierne sobre esta compañía china, «Binance en este asunto tiene todas las papeletas no solo para morir como compañía en EEUU, sino de que sus empleados tampoco puedan seguir trabajando en entidades reguladas. Además de las sanciones».
12/ Poca broma Patxi, que Binance en este asunto tiene todas las papeletas no solo para morir como compañía en EEUU, sino de que sus empleados tampoco puedan seguir trabajando en entidades reguladas. Además de las sanciones.
— Cris Carrascosa ⚡️ (@CarrascosaCris_) March 27, 2023
Por el momento los máximos responsables de Binance no han dicho nada. Ni CZ ni ningún otro ejecutivo de la compañía. Zhao tiene dos opciones sobre la mesa, y ninguna pinta bien. Si opta por hacer oídos sordos y no presentarse al juicio que con toda probabilidad se va a celebrar en Estados Unidos, lo perderá. No podrá operar y tendrá que pagar miles de millones de dólares. Si, por el contrario, decide personarse en el litigio tendrá que aportar mucha documentación para revelar el funcionamiento de su empresa, y las intimidades de Binance, si es que las tiene, quedarán expuestas. Aquí arranca un culebrón que con toda seguridad va a hacer mucho ruido durante las próximas semanas.
Imagen de portada: André François McKenzie
Más información: CFTC
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EEUU inicia su ofensiva contra Binance: el mayor ‘exchange cripto’ afronta un futuro negro en suelo estadounidense
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por
Juan Carlos López
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